Ministerul Finanțelor: Aproape 2 miliarde de euro „cash” au tranzitat frontierele României în 2024-2025
Aproximativ 2 miliarde de euro în numerar au traversat frontierele România în intervalul 2024–2025, iar evaluările realizate indică existența unor tipare repetitive, trasee recurente și riscuri semnificative legate de spălarea banilor, potrivit Ministerului Finanțelor.
Conform acestor analize, principala sursă a fondurilor a fost Ucraina, urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce destinațiile dominante pentru numerarul declarat au fost Turcia, Austria și România.
”Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina. Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații – reprezentând 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.
Un raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, evidențiază, pe baza analizelor strategice ale declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontieră, existența unor fluxuri transfrontaliere consistente, caracterizate prin repetiție și concentrare. În perioada analizată, aceste fluxuri au depășit 1,7 miliarde de euro.
”Astfel, datele analizate arată ca, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro”, precizează Ministerul Finanțelor.
Analiza a mai arătat că volume foarte mari de numerar s-au concentrat în câteva puncte vamale. Astfel, Biroul Vamal de Frontieră Siret a cumulat aproximativ 793,9 milioane de euro în perioada analizată, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu circa 362,7 milioane de euro. Împreună, aceste două puncte au reprezentat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
”Datele analizate în urma controlului arată că, în primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025. Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile scad însă puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf”, se mai arată în comunicatul citat.
În acest context, instituția subliniază că această evoluție sugerează o diminuare a fenomenului observat în prima parte a anului, inclusiv ca urmare a intensificării măsurilor de control și monitorizare.
În același timp, Corpul de control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară în prezent verificări care vizează respectarea cadrului legal și a normelor interne privind controlul numerarului ce intră sau iese din Uniunea Europeană, precum și modul de utilizare a formularului unic de declarare pentru perioada 2024–2025.
De asemenea, se menționează că persoanele care ocupau funcții de conducere în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și în structurile responsabile ale Autorității Vamale Române în perioada analizată nu mai dețin în prezent aceste poziții, fiind revocate în ultimele luni.
”Reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorități strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă, astfel încât România să poată preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.
Raportul detaliat rezultat în urma analizelor a fost transmis instituțiilor competente în investigarea infracțiunilor economico-financiare, pentru valorificarea datelor și adoptarea măsurilor legale necesare.