18:19
Marți au loc peste 30 de percheziții desfășurate de polițiști și procurori în București și în opt județe, într-un dosar care vizează suspiciuni privind crearea unui circuit tranzacțional fictiv de către mai multe firme, în scopul creșterii artificiale a prețurilor unor dezinfectanți și măști de protecție, de peste zece ori comparativ cu valorile reale.
Conform unui comunicat al IGPR, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, acționând sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au pus în executare 32 de mandate de percheziție domiciliară.
Dosarul penal, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, vizează infracțiuni precum evaziune fiscală, obținerea nelegală de fonduri prin rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Acțiunile au loc atât în municipiul București, cât și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.
Investigațiile efectuate până în prezent indică faptul că, în intervalul 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi utilizat firme intermediare cu comportament fiscal necorespunzător pentru a construi un circuit tranzacțional fictiv, prin care ar fi fost majorate artificial prețurile unor produse medicale — dezinfectanți și măști de protecție — de peste zece ori față de costul real, potrivit sursei citate.
Companiile care ar fi cumpărat aceste produse activează în domeniul producerii și distribuției de energie electrică, precum și în sectorul comerțului cu ridicata, în special în intermedierea de bunuri.
„Reprezentanții societăților beneficiare ar fi achiziționat peste 2.893.000 de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți la prețuri supraevaluate. Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvență sau înstrăinate către persoane fără posibilități materiale. Totodată, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei”, precizează Inspectoratul.
Anchetatorii arată că valoarea totală a tranzacțiilor analizate depășește 30.000.000 de lei, sume plătite de beneficiari, ceea ce a dus la diminuarea patrimoniului acestora în favoarea firmelor implicate.
De asemenea, aceștia susțin că doar o mică parte din bani ar fi ajuns efectiv la producătorii produselor medicale, în timp ce cea mai mare parte ar fi fost retrasă în numerar din conturile societăților de către membrii grupării, prin intermediul bancomatelor.
În acest dosar sunt investigate 19 persoane fizice și juridice, iar autoritățile au pus în aplicare 14 mandate de aducere, potrivit IGPR.
